Такую информацию озвучил Центробанк. По данным Регулятора, только за 6 месяцев текущего года выявлено порядка 2000 нелегальных МФО. При этом за весь 2017 год этот показатель не превысил 1300 компаний.
Валерий Лях, представитель Центробанка, связывает такое положение вещей с повышением активности ЦБ в этом направлении и более тесным взаимодействием с правоохранителями и общественными организациями.
Одно из наиболее распространенных нарушений – незаконное использование нелегальными организациями аббревиатур «микрофинансовая компания» и «микрокредитная компания», при том, что в Госреестре такие МФО не зарегистрированы.
В период с января по июль Роскомнадзор по инициативе ЦБ РФ заблокировал более 1100 ресурсов, 180 из них оказались сайтами лжебанков. Данные по 208 нелегальным ресурсам были переданы Центробанком правоохранителям.
Другой тенденцией 2018 г. стало распространение финансовых пирамид и инвестиции в криптоактивы. В среднем размер этих вложений составил 100000 рублей. Это в 2,5 р. больше среднего размера инвестиций в стандартные пирамиды (30000-40000 руб). За первое полугодие 2018 г было выявлено 82 организации, имеющие все признаки финансовых пирамид.
