На 2019 год в РФ запланирована выездная проверка FATF (Группы разработки мер по противодействию легализации незаконных доходов). В ходе проверки будет учитываться статистика об эффективности применения нормативных актов по борьбе с легализацией незаконных денег не только в МФО, но и в других финансовых учреждениях. По итогам миссии будет сделан вывод о соответствии России стандартам в сфере противодействия отмыванию неофициальных доходов.
В ходе подготовки к 4-му этапу миссии FATF Росмониторинг организовал семинар для экспертов и представителей финансового сообщества. На семинаре были затронуты проблемы, связанные с оценкой финансовых рисков финсистемы РФ с точки зрения деятельности FATF.
Представители Группы озвучили ожидания от выездной миссии, представили примеры представления информации при проведении проверок в других государствах. Отдельное внимание ведущие семинара уделили проблеме обучения узких специалистов по вопросам законодательства, связанного с противодействием отмыванию доходов и финансированию террористических организаций.
МФО МигКредит в рамках миссии будет представлять сегмент микрофинансового рынка. МигКредит предложила Регулятору помочь с выработкой методик выявления и разрушения незаконных схем легализации доходов.
